【公告】菱生民國114年度股東常會改選董事當選名單

日 期：2025年05月29日

公司名稱：菱生 (2369)

主 旨：菱生民國114年度股東常會改選董事當選名單

發言人：賴銘為

說 明：

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：葉樹泉

(2)董事：蔡澤松

(3)董事：楊順卿

(4)董事：杜明德

(5)董事：葉樹訓

(6)董事：方彬文

(7)獨立董事：石奉先

(8)獨立董事：陳萬彬

(9)獨立董事：魏平祺

4.舊任者簡歷:

(1)董事：葉樹泉-菱生精密工業(股)公司董事長

(2)董事：蔡澤松-菱生精密工業(股)公司董事及總經理

(3)董事：楊順卿-菱生精密工業(股)公司董事

(4)董事：杜明德-菱生精密工業(股)公司董事

(5)董事：葉樹訓-菱生精密工業(股)公司董事

(6)董事：方彬文-菱生精密工業(股)公司董事

(7)獨立董事：石奉先-菱生精密工業(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

(8)獨立董事：陳萬彬-菱生精密工業(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

(9)獨立董事：魏平祺-菱生精密工業(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：葉樹泉

(2)董事：蔡澤松

(3)董事：楊順卿

(4)董事：方彬文

(5)董事：魏平祺

(6)董事：葉德彤

(7)獨立董事：李育賢

(8)獨立董事：溫順德

(9)獨立董事：王癸元

6.新任者簡歷:

(1)董事：葉樹泉-菱生精密工業(股)公司董事長

(2)董事：蔡澤松-菱生精密工業(股)公司董事及總經理

(3)董事：楊順卿

‧菱生精密工業(股)公司董事

‧易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

‧惠特科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

‧笙泉科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(4)董事：方彬文-菱生精密工業(股)公司董事

(5)董事：魏平祺-菱生精密工業(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

(6)董事：葉德彤-璽鈞投資股份有限公司董事長(非公開發行公司)

(7)獨立董事：李育賢

‧薇順國際股份有限公司董事(非公開發行公司)

‧工業技術研究院-電子與光電系統研究所 產業化副理

(8)獨立董事：溫順德

‧榮成紙業股份有限公司獨立董事.審計委員.薪酬委員.永續發展委員

‧彰源企業股份有限公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

(9)獨立董事：王癸元

‧亞洲大學副教授

‧櫻花建設股份有限公司獨立董事.審計委員.薪酬委員.永續發展委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：葉樹泉-14,626,754股

(2)董事：蔡澤松- 234,000股

(3)董事：楊順卿- 1,303,654股

(4)董事：方彬文- 150,000股

(5)董事：魏平祺- 362,000股

(6)董事：葉德彤- 0股

(7)獨立董事：李育賢- 0股

(8)獨立董事：溫順德- 0股

(9)獨立董事：王癸元- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。