【公告】華(示其)董事會決議召開1110年股東常會日期及相關事宜

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:華祺 (5015)

主 旨:董事會決議召開1110年股東常會日期及相關事宜

發言人:張順立

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號本公司103會議室。

4.召集事由一、報告事項:(1)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(2)本公司109年度營業及財務報告。

(3)監察人審查本公司109年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。

(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。

(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia

投資情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(8)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程第十四條、第十四條之一、第十七條、

第十九條、第二十條、第二十四條之一、第二十五條有關監察人及審計委員會之

規定。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。

(8)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無