【公告】華(示其)董事任期屆滿改選事宜

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日 期:2021年07月12日

公司名稱:華祺 (5015)

主 旨:華祺董事任期屆滿改選事宜

發言人:張順立

說 明:

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:葉明彥/九揚建設(股)公司董事長。

董事:張順立/華祺工業股份有限公司總經理。

董事:游森雄/太興科技(股)公司董事長。

獨立董事:毛明宇/三商行股份有限公司董事。

獨立董事:郭俊良/駿融企業有限公司總經理。

監察人:葉政彥/宮前五金(股)公司董事長。

監察人:曹昌晃/前陽信銀行副總經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥/九揚建設(股)公司董事長。

董事:張順立/華祺工業股份有限公司總經理。

董事:葉政彥/宮前五金(股)公司董事長。

董事:曹昌晃/前陽信銀行副總經理。

獨立董事:毛明宇/三商行股份有限公司董事。

獨立董事:郭俊良/駿融企業有限公司總經理。

獨立董事:侯玳梁/丞翔國際(股)公司董事長。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:本公司董事任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥/2,800,000股

董事:張順立/601,513股

董事:葉政彥/5,563,932股

董事:曹昌晃/19,344股

獨立董事:毛明宇/0股

獨立董事:郭俊良/0股

獨立董事:侯玳梁/0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~110/06/18

9.新任生效日期:110/07/12~113/07/11

10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無