【公告】華電110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年07月22日
公司名稱:華電 (1603)
主 旨:華電110年股東常會重要決議事項
發言人:蔡旭卿
說 明:
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十五屆董事5席(含獨立董事3席),
選舉結果,當選名單如下:
董 事:1.陳鶴原
董 事:2.陳昭蓉
獨立董事:3.王鶴松
獨立董事:4.葉滄燁
獨立董事:5.曾勇義
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無