【公告】華電網董事會決議召開華電網一百一十一年股東常會事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：華電網 (6163)

主 旨：董事會決議召開華電網一百一十一年股東常會事宜

發言人：黃英健

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93-3號D棟23樓B02廳

（汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十年度營業報告。

(2)一百一十年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表?之查核報告。

(3)一百一十年度董監事及員工酬勞分派情形案。

(4)買回本公司股份情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百一十年度「營業報告書」及「財務報表」案。

(2)提請承認一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

討論事項(二)

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第一六五條規定，自111年4月25日起至

111年6月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票者

，務請於111年4月22日(星期五)下午四時三十分

前駕臨台北市許昌街十七號二樓，本公司股務代理機構富邦

綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶

者以民國111年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

二、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

三、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，

本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理

過戶。

四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，

逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部洽詢補發(電話：02-23611300)。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資

料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本

公司（新北市汐止區新台五路一段98號12樓），並副知

財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。