【公告】華邦電110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月12日

公司名稱:華邦電 (2344)

主 旨:華邦電110年股東常會重要決議事項

發言人:黃求己

說 明:

1.股東常會日期:110/08/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。

決議:表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正本公司公司章程案。決議:表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及

財務報告案。 決議:表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論修正本公司規章案。 決議:表決通過。

(1)股東會議事規則

(2)董事選舉辦法

(3)背書保證作業程序

(二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

(1)董事長焦佑鈞先生 決議 :表決通過。

(2)副董事長詹東義先生 決議 :表決通過。

(3)獨立董事許介立先生 決議 :表決通過。

(4)金鑫投資(股)公司(代表人蘇源茂先生) 決議 :表決通過。

(5)董事馬維欣女士 決議 :表決通過。

7.其他應敘明事項:無。