【公告】華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及停止過戶期間等

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:華邦電 (2344)

主 旨:華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及停止過戶期間等

發言人:黃求己

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓演講廳

4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國109年度營業報告。

2.本公司審計委員會查核民國109年度決算書表報告。

3.本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.本公司民國109年度現金股利分派報告。

5.其他。

5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:1.討論修正本公司公司章程案。

2.討論修正本公司規章案。

(1)股東會議事規則

(2)董事選舉辦法

(3)背書保證作業程序(增列)

3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情,

董事會授權董事長得視實際需要變更本公司股東常會召開地點,

並於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。