【公告】華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

中央社

日 期：2023年03月14日

公司名稱：華邦電 (2344)

主 旨：華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

發言人：周致中

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.本公司民國111年度營業報告。

2.本公司審計委員會查核民國111年度決算書表報告。

3.本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.本公司民國111年度現金股利分派報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無

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