【公告】華邦電第十三屆董事當選名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：華邦電 (2344)

主 旨：華邦電第十三屆董事當選名單

發言人：周致中

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：焦佑鈞

(2)董事：詹東義

(3)董事：靳蓉

(4)獨立董事：徐善可

(5)獨立董事：左大川

(6)獨立董事：蔡豐賜

(7)獨立董事：許介立

(8)董事：華新麗華(股)公司

(9)董事：金鑫投資(股)公司

(10)董事：林之晨

(11)董事：馬維欣

4.舊任者簡歷:

(1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長)

(2)董事：詹東義(華邦電子(股)公司副董事長及副執行長)

(3)董事：靳蓉(華寶保種育種(股)公司董事長)

(4)獨立董事：徐善可(新唐科技(股)公司獨立董事)

(5)獨立董事：左大川(建碁(股)公司獨立董事)

(6)獨立董事：蔡豐賜(華孚科技(股)公司董事長及執行長)

(7)獨立董事：許介立(康舒科技(股)公司董事長)

(8)董事：華新麗華(股)公司

(9)董事：金鑫投資(股)公司

(10)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司總經理)

(11)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：焦佑鈞

(2)董事：金鑫投資(股)公司

(3)董事：靳蓉

(4)獨立董事：徐善可

(5)獨立董事：左大川

(6)獨立董事：管中閔

(7)獨立董事：李鐘培

(8)董事：華新麗華(股)公司

(9)董事：林之晨

(10)董事：馬維欣

(11)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG

6.新任者簡歷:

(1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長)

(2)董事：金鑫投資(股)公司

(3)董事：靳蓉(華寶保種育種(股)公司董事長)

(4)獨立董事：徐善可(新唐科技(股)公司獨立董事)

(5)獨立董事：左大川(建碁(股)公司獨立董事)

(6)獨立董事：管中閔(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授)

(7)獨立董事：李鐘培(台泥資訊(股)公司董事長)

(8)董事：華新麗華(股)公司

(9)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司總經理)

(10)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長)

(11)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG(嘉利實業(股)公司海外事業部總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：焦佑鈞 63,472,995股

董事：金鑫投資(股)公司 240,003,072股

董事：靳蓉 11,778,797股

獨立董事：徐善可 0股

獨立董事：左大川 0股

獨立董事：管中閔 0股

獨立董事：李鐘培 0股

董事：華新麗華(股)公司 883,848,423股

董事：林之晨 0股

董事：馬維欣 0股

董事：ELAINE SHIHLAN CHANG 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

金鑫投資(股)公司指派代表人詹東義先生

華新麗華(股)公司指派代表人潘文虎先生