【公告】華經108年股東常會決議事項

日 期：2019年06月21日

公司名稱：華經 (2468)

主 旨：華經108年股東常會決議事項

發言人：陳秀月

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過107年度盈餘分配案。本公司107年度稅後盈餘為新台幣42,485,532元，

依法提列法定盈餘公積4,248,553元及迴轉特別盈餘公積2,454,492元，加計期初未

分配盈餘169,303,092元，減除追溯首次適用IFRS9調整數2,467,732元及減除確定福

利計畫再衡量數3,176,947元後，可供分配盈餘

為204,349,884元，分配如下：

(1)股東現金股利新台幣34,980,625元，按本公司截至108年3月25日可參與配發

普通股股數69,961,249股計算，每股配發0.5元，並由董事會訂定配息基準日

分派之。

(2)上述分配案，若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第28條之2轉讓

(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股數，

股東分派現金股利比率因而發生變動者，授權董事會處理相關事宜。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過107年度營業報告書、

個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第22屆董事及監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(4)通過解除本公司董事「競業禁止」之限制案。

7.其他應敘明事項:無。