【公告】華紙第19屆董事當選名單

日 期:2022年06月17日

公司名稱:華紙 (1905)

主 旨:華紙第十九屆董事當選名單

發言人:陳瑞和

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 黃鯤雄

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 何壽川

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 何奕達

法人董事 永豐餘典範投資股份有限公司

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 朱承先

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 林谷豐

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 陳瑞和

獨立董事 張凌寒

獨立董事 盧詩磊

獨立董事 李 翊

4.舊任者簡歷:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 黃鯤雄/中華紙漿股份有限公司董事長

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 何壽川/中華紙漿股份有限公司董事

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 何奕達/中華紙漿股份有限公司董事

法人董事 永豐餘典範投資股份有限公司

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司

營運長

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 林谷豐/中華紙漿股份有限公司財務長

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 陳瑞和/中華紙漿股份有限公司總經理

獨立董事 張凌寒/研華股份有限公司董事

獨立董事 盧詩磊/清華大學化工系兼任教授

獨立董事 李 翊/中華紙漿股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 黃鯤雄

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 劉慧瑾

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 林谷豐

法人董事 永豐餘典範投資股份有限公司

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 陳瑞和

獨立董事 張凌寒

獨立董事 馬小康

獨立董事 柳婉郁

6.新任者簡歷:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 黃鯤雄/中華紙漿股份有限公司董事長

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 劉慧瑾/永豐餘投資控股股份有限公司

董事長

董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人 林谷豐/中華紙漿股份有限公司財務長

法人董事 永豐餘典範投資股份有限公司

董事 永豐餘典範投資股份有限公司代表人 陳瑞和/中華紙漿股份有限公司總經理

獨立董事 張凌寒/研華股份有限公司董事

獨立董事 馬小康/台灣大學機械系教授

獨立董事 柳婉郁/中興大學森林學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司:627,827,989股

法人董事 永豐餘典範投資股份有限公司:7,752,732股

獨立董事 張凌寒:0股

獨立董事 馬小康:0股

獨立董事 柳婉郁:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無