【公告】華紙第十八屆董事當選名單

日 期：2019年06月21日

公司名稱：華紙 (1905)

主 旨：華紙第十八屆董事當選名單

發言人：陳瑞和

說 明：

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司

代表人 黃鯤雄 (中華紙漿股份有限公司董事長)

代表人 何奕達 (永豐餘投資控股股份有限公司董事長)

代表人 邱秀瑩 (永豐餘投資控股股份有限公司首席顧問)

法人董事 瑞鵬工程股份有限公司

代表人 黃志成 (中華紙漿股份有限公司總經理)

代表人 林谷豐 (中華紙漿股份有限公司財務長)

代表人 陳瑞和 (中華紙漿股份有限公司副總經理)

獨立董事 張凌寒 (研華股份有限公司董事)

獨立董事 盧詩磊 (清華大學化工系兼任教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司

代表人 黃鯤雄 (中華紙漿股份有限公司董事長)

代表人 何壽川 (永豐餘投資控股股份有限公司董事)

代表人 何奕達 (永豐餘投資控股股份有限公司董事長)

法人董事 瑞鵬工程股份有限公司

代表人 黃志成 (中華紙漿股份有限公司總經理)

代表人 林谷豐 (中華紙漿股份有限公司財務長)

代表人 陳瑞和 (中華紙漿股份有限公司副總經理)

獨立董事 張凌寒 (研華股份有限公司董事)

獨立董事 盧詩磊 (清華大學化工系兼任教授)

獨立董事 李 翊 (綠電資源開發股份有限公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司:627,827,989股

法人董事 瑞鵬工程(股)公司:117,247股

獨立董事 張凌寒:0股

獨立董事 盧詩磊:0股

獨立董事 李 翊:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無