【公告】華立董事會決議109年度股東會開會日期及地點

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年01月26日

公司名稱：華立 (3010)

主 旨：董事會決議109年度股東會開會日期及地點

發言人：黃露慧

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號

(華園飯店1樓竹林廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.109年度審計委員會查核報告書。

3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.109年度背書保證情形。

5.109年度資金貸與他人情形。

6.109年度大陸投資概況。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)股票最後買進日為110年3月25日，最後過戶日為110年3月29日，

掛號郵寄者以最後過戶日110年3月29日郵戳日期為憑。

(2)受理股東書面提案相關事項：

(A)提案資格

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(b)受理提案及提名日期：民國110年3月19日起至民國110年3月30日止

(凡有意提案之股東務請於民國110年3月30日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式 ，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

以掛號函件寄送。）

(c)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月28日至

110年5月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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