【公告】華票110年股東常會重要決議事項。(原年度誤植補正)

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:華票 (2820)

主 旨:華票110年股東常會重要決議事項。(原年度誤植補正)

發言人:涂國城

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。

本案交付票決同意通過。

贊成權數987,894,116權;反對權數65,173權;

無效票權數0權;棄權/未投票權數18,235,477權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度財務決算表冊。

本案交付票決同意通過。

贊成權數987,028,015權;反對權數65,162權;

無效票權數0權;棄權/未投票權數19,101,589權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第15屆董事11席(含獨立董事3席)。

選舉結果(董事當選名單)如下:

董事

王道商業銀行(股)公司代表人:張政權;當選權數1,019,323,940權

和築投資有限公司代表人 :鄭斯聰;當選權數963,953,905權

王道商業銀行(股)公司代表人:魏政祥;當選權數962,981,044權

和築投資有限公司代表人 :彭子厚;當選權數943,772,807權

明山投資(股)公司代表人 :駱怡如;當選權數943,504,645權

和築投資有限公司代表人 :黃堂軒;當選權數932,261,654權

王道商業銀行(股)公司代表人:張文豐;當選權數931,969,814權

王道商業銀行(股)公司代表人:蕭至佑;當選權數931,596,902權

獨立董事

吳文雅(獨立董事);當選權數1,075,184,639權

郭宗銘(獨立董事);當選權數1,059,293,183權

林鴻達(獨立董事);當選權數1,020,374,292權

以上11位當選本公司第15屆董事(含獨立董事),任期均至113年7月25日止。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。

本案交付票決同意通過。

贊成權數967,183,993權;反對權數19,447,253權;

無效票權數0權;棄權/未投票權數19,563,520權。

7.其他應敘明事項:無。