【公告】華票董事會決議召開110年股東常會相關事項。(報告事項議案調整)

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日 期:2021年04月27日

公司名稱:華票 (2820)

主 旨:華票董事會決議召開110年股東常會相關事項。(報告事項議案調整)

發言人:涂國城

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/27

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:

台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司109年度營業決算表冊報告。

(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案,謹提請 報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度財務決算表冊,謹提請 承認。

(二)本公司109年度盈餘分派案,謹提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司第15屆董事11席(含獨立董事3席),謹提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:

(一)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制,謹提請 公決。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

二、本(110)年股東常會擬發放股東會紀念品,已於開會55日前(4月23日前)公告本

次紀念品發放原則。