【公告】華碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：華碩 (2357)

主 旨：華碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳長榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊承認案。

(2)本公司111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)配合子公司『台灣智慧雲端服務(股)公司』未來申請股票上市櫃規劃，

本公司得放棄參與該公司辦理之現金增資計畫討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權之期間訂為112年03月31日至112年04月10日，受理處所

為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一

段2號5樓），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。