【公告】華碩代子公司ASUS INTERNATIONAL LIMITED公告通過年度盈餘分配

日期：2025年12月06日公司名稱：翰可能源(7859)主旨：翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：莊景名說明：1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。

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【公告】通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月09日公司名稱：通用(4730)主旨：通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜發言人：童少村說明：1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

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【公告】浩泰代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會

日期：2025年12月09日公司名稱：浩泰(4131)主旨：代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會發言人：紀文勝說明：1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/203.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/01/0611.停止過戶截止日期:115/01/2012.其他應敘明事項:無。

中央社財經・ 1 天前・發起對話

翰可能源訂115/1/19召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 3 天前・發起對話

翰可能源公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

Moneydj理財網・ 4 天前・發起對話

台新新光金本公司代子公司台新人壽公告董事會代行股東會重要決議

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-本公司代子公司台新人壽公告董事會代行股東會重要決議1.股東臨時會日期:114/12/102.重要決議事項:通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」3.其他應敘明事項:依照金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權延伸閱讀：15檔營收三增 AI股占大宗13金控前11月獲利創同期第三高資料來源-MoneyDJ理財網

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通用訂115/1/27召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4730)通用-公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181 資料來源-MoneyDJ理財網

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通用公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

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【公告】大鵬科CLMX114年第一次股東臨時會重要決議事項。

日期：2025年12月10日公司名稱：大鵬科CLMX(7689)主旨：大鵬科CLMX114年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人：黃羨淇說明：1.臨時股東會日期:114/12/102.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委員會，將監察人職權改為審計委員會）部份條文案。(7)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。(8)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案，當選名單如下：董事：張再發。董事：許麗美。董事：增鐽電子股份有限公司。董事：陳怡凱。董事：陳榮輝。獨立董事：歐嘉瑞。獨立董事：陳嘉賢。獨立董事：林以專。獨立董事：沈麗鳳。(9)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

中央社財經・ 17 小時前・發起對話

大鵬科CLMX 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項。

公開資訊觀測站重大訊息公告(7689)大鵬科CLMX-公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項。1.臨時股東會日期:114/12/102.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委員會，將監察人職權改為審計委員會）部份條文案。(7)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。(8)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案，當選名單如下：董事：張再發。董事：許麗美。董事：增鐽電子股份有限公司。董事：陳怡凱。董事：陳榮輝。獨立董事：歐嘉瑞。獨立董事：陳嘉賢。獨立董事：林以專。獨立董事：沈麗鳳。(9)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。延伸閱讀：大鵬科CLMX 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單大鵬科CLMX 公告本

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【公告】代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項

日期：2025年12月08日公司名稱：日月光投控(3711)主旨：代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項發言人：吳田玉說明：1.股東臨時會日期:114/12/082.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派。3.其他應敘明事項:無

中央社財經・ 2 天前・發起對話

合庫金代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(5880)合庫金-代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/293.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制討論案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/1511.停止過戶截止日期:115/01/2912.其他應敘明事項:無延伸閱讀：合庫金前11月獲利逼近200億創新高每股盈餘1.26元合庫金自結前11月合併獲利197.79億元，每股稅後1.26元資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 1 天前・發起對話

【公告】更正仲恩生醫114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料

日期：2025年12月08日公司名稱：仲恩生醫(7729)主旨：更正仲恩生醫114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料發言人：柯景懷說明：1.事實發生日:114/12/082.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料之討論事項第二案說明第3點「附件七：私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書」新增補充說明。6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊目錄、第5頁、第43頁。7.更正前金額/內容/頁次:(1).議事手冊目錄。(2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明。8.更正後金額/內容/頁次:(1).議事手冊目錄，自第43頁起更新頁碼數字。(2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明更新內文，「附件七：私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書」新增補充說明。(3).議事手冊第43頁，新增一頁「私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書補充說明」。9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料。10.其他應敘明事項:無。

中央社財經・ 2 天前・發起對話

【公告】代重要子公司Nanomag International Co., Ltd.公告盈餘分配決議案

日期：2025年12月08日公司名稱：可成(2474)主旨：代重要子公司Nanomag International Co., Ltd.公告盈餘分配決議案發言人：侯乃鳳說明：1.董事會決議日期:114/12/082.發放股利種類及金額:Nanomag International Co., Ltd.盈餘分配美金70,000,000元3.其他應敘明事項:得分次配發。

中央社財經・ 2 天前・發起對話

【公告】祥圃114年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2025年12月09日公司名稱：祥圃(7840)主旨：祥圃114年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：吳季衡說明：1.臨時股東會日期:114/12/092.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無

中央社財經・ 1 天前・發起對話

泰山股臨會完成9席董事改選劉偉龍續任董事長詹家全面撤出

泰山（1218）10日由大股東龍邦國際與保勝投資依法召開「114年第一次股東臨時會」，會中進行董事九席全面改選案，除了唯一詹家董事被踢出，六董三獨董名單包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、湯順甄與獨董王財安、胡義福及陳威宇等與改選前一樣。

中時財經即時・ 23 小時前・發起對話

日月光投控代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(3711)日月光投控-代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項1.股東臨時會日期:114/12/082.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：AI熱富世達、均豪權證亮台股市值十強全進兆元俱樂部資料來源-MoneyDJ理財網

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裕慶-KY股東臨時會通過辦理私募普通股案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6957)裕慶-KY-公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)通過本公司辦理私募普通股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：裕慶-KY 公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項群益金鼎證券認購(售)權證終止上市彙總表(2) 資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】漢平代重要子公司漢平(BVI)國際股份有限公司公告股東會決議內容

日期：2025年12月09日公司名稱：漢平(2488)主旨：代重要子公司漢平(BVI)國際股份有限公司公告股東會決議內容發言人：劉深鏗說明：1.股東常會日期:114/12/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認利潤分配案，由未分配利潤中分配人民幣72,164,528.11元，(折合美金10,054,270.72元)予股東(漢平電子工業股份有限公司)。3.重要決議事項二、章程修訂: 無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無5.重要決議事項四、董監事選舉: 無6.重要決議事項五、其他事項: 無7.其他應敘明事項: 無

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【公告】驊陞代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第2次臨時股東會

日期：2025年12月10日公司名稱：驊陞(6272)主旨：代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第2次臨時股東會發言人：陳正煌說明：1.董事會決議日期:114/12/102.股東臨時會召開日期:114/12/263.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於擬修訂的議案》(2)審議《關於修訂的議案》(3)審議《關於修訂的議案》(4)審議《關於修訂的議案》(5)審議《關於修訂的議案》(6)審議《關於修訂的議案》(7)審議《關於修訂的議案》(8)審議《關於修訂的議案》(9)審議《關於修訂的議案》(10)審議《關於修訂的議案》(11)審議《關於修訂的議案》(12)審議《關於修訂的議案》7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/12/2311.停止過戶截止日期:114/12/2312.其他應敘明事項:無。

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