【公告】華盈第八屆第二十三次董事會重要決議

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日 期:2022年04月26日

公司名稱:華盈 (3520)

主 旨:華盈第八屆第二十三次董事會重要決議

發言人:葛朝華

說 明:

1.事實發生日:111/04/26

2.公司名稱:華盈電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過議案如下:

(1)提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(2)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)取消110年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。

(5)本公司辦理111年度私募有價證券案。

(6)銀行綜合授信額度案。

(7)處分重要子公司追認案。

(8)修正本公司111年股東常會議程案。

(9)第四屆第七次薪資報酬委員會決議事項暨經理人報酬案。

(10)子公司背書保證案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。