【公告】華泰110年股東常會提前全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)。

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:華泰 (2329)

主 旨:華泰110年股東常會提前全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)。

發言人:洪士民

說 明:

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

第十七屆董事(含獨立董事)名單如下:

董事/董悅明/華泰電子(股)公司董事長

董事/吳麗卿/金士頓電子(股)公司 法人監察人代表

董事/群聯電子(股)公司/華泰電子(股)公司董事

獨立董事/蔡清典/華泰電子(股)公司獨立董事

獨立董事/邱正仁/華泰電子(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

第十八屆董事(含獨立董事)名單如下:

董事/董悅明/華泰電子(股)公司董事長

董事/群聯電子(股)公司/華泰電子(股)公司董事

董事/頎邦科技(股)公司代表人:高火文/頎邦科技(股)公司董事及總經理

董事/頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚/頎邦科技(股)公司管理中心副總

獨立董事/蔡清典/華泰電子(股)公司獨立董事

獨立董事/邱正仁/華泰電子(股)公司獨立董事

獨立董事/徐嘉華/奇菱光電(股)公司董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

6.異動原因:提前全面改選後之選任。

7.新任者選任時持股數:

董事:董悅明534,739股

董事:群聯電子(股)公司7,336,369股

董事:頎邦科技(股)公司434,265,498股(含私募特別股270,270,000股)

獨立董事:蔡清典0股

獨立董事:邱正仁0股

獨立董事:徐嘉華0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無