【公告】華晶科董事會決議召集民國111年股東常會

日 期：2022年03月10日

公司名稱：華晶科 (3059)

主 旨：華晶科董事會決議召集民國111年股東常會

發言人：陳矢學

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)現金分派股東紅利報告。

(5)民國110年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

(6)擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案，相關事宜如下：

(1)受理期間：111年4月8日起至111年4月18日下午5時前寄達或送達。

(2)受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。