【公告】華景電董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：華景電 (6788)

主 旨：華景電董事會決議召開111年股東常會

發言人：古震維

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.110年度營業概況報告

B.110年度審計委員會查核報告

C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

D.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告

E.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

A.110年度營業報告書及財務報表案

B.110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司自111年04月02日上午9時起至111年4月11日

下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股務(苗栗縣

竹南鎮科義街41號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：111年05月07日起至111

年06月05日止，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。