【公告】華星光董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：華星光 (4979)

主 旨：華星光董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：王雅瑜

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號B館3樓(國際1廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。

(4)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(6)辦理私募普通股執行情形報告。

(7)募集國內第三次暨第四次無擔保轉換公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)解除第八屆董事競業禁止限制案。

(4)本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。