【公告】華新科113年度財務報告董事會召開日期為114年02月20日

中央社

日 期：2025年02月12日

公司名稱：華新科 (2492)

主 旨：華新科113年度財務報告董事會召開日期為114年02月20日

發言人：李定珠

說 明：

1.董事會召集通知日:114/02/12

2.董事會預計召開日期:114/02/20

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度

4.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】海灣代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議不發放股利

    日 期：2025年06月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議不發放股利發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】冠亞董事會重要決議事項

    日 期：2025年06月11日公司名稱：冠亞(6758)主 旨：冠亞董事會重要決議事項發言人：薛好娟說 明：1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)選任本公司董事會第十一屆董事長。

  • 【公告】玉山金代子公司玉山創投董事會代行股東會重要決議事項

    日 期：2025年06月10日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金代子公司玉山創投董事會代行股東會重要決議事項發言人：林俊佑說 明：1.股東常會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認玉山創投113年虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認玉山創投113年營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:報告113年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形7.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

  • 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東大會

    日 期：2025年06月10日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東大會發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1.關於公司2024年度財務決算報告及2025年度財務預算報告的議案2.關於公司2024年度董事會工作報告的議案3.關於公司2024年度監事會工作報告的議案4.關於公司2024年度利潤分配方案的議案5.關於聘請2025年度審計機構及確定其報酬的議案6.關於公司董事2025年度薪酬的議案7.關於公司監事2025年度薪酬的議案8.關於公司2025年度銀行授信及借款的議案9.關於公司2025年度現金管理的議案10.關於公司董事改選的議案10.關於公司監事改選的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

  • 【公告】立誠董事會決議買回庫藏股事宜

    日 期：2025年06月13日公司名稱：立誠(6597)主 旨：立誠董事會決議買回庫藏股事宜發言人：孫思隆說 明：1.董事會決議日期:114/06/132.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):253,485,0005.預定買回之期間:114/06/16~114/08/156.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):60.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.3310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經114年6月13日董事會決議通過如下：(1)買回股份之目的：轉讓予員工。(2)買回股份之種類：普通股。(3)法定買回股份之最大股數及總金額上限：3,004仟股及新臺幣253,485仟元。?(4)法定買回股份價格限制：新臺幣48.37元至119.46元。(以06月12日收盤價計算)。(5)預

  • 【公告】凱崴代重要子公司昆山滬崴電子有限公司董事會決議分派股利

    日 期：2025年06月11日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：代重要子公司昆山滬崴電子有限公司董事會決議分派股利發言人：初從維說 明：1.董事會決議日期:114/06/112.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,000,000元3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】振樺電董事會選任董事長

    日 期：2025年06月13日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電董事會選任董事長發言人：郭育聞說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:郭劍成6.新任者簡歷:宏碁股份有限公司策略長與法務長、宏碁智通股份有限公司董事、富逸投資股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會選任9.新任生效日期:114/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】廣越董事會決議辦理現金增資發行新股

    日 期：2025年06月10日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額：增加股本上限為新台幣100,000仟元發行總股數：增加普通股上限為10,000仟股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效後，授權董事長依承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%由公司員工認購。10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額之10%對外公開承銷。11.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額之75%，由原股東按認股基準日股東名冊所記載股

  • 【公告】沛爾生醫-創法人董事指派代表人出席114/06/11董事會

    日 期：2025年06月11日公司名稱：沛爾生醫-創(6949)主 旨：法人董事指派代表人出席114/06/11董事會發言人：宋明潭說 明：1.發生變動日期:114/06/112.法人名稱:宏碁股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:林文榮6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司企業發展辦公室投資總監7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:114/06/1110.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加114/06/11董事會行使有關董事之職權，董事會結束後即卸任其指派代表人身份

  • 【公告】大略-KY董事會決議辦理私募有價證券(114/06/12新增私募意見書於私募專區)

    日 期：2025年06月12日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會決議辦理私募有價證券(114/06/12新增私募意見書於私募專區)發言人：侯尊仁說 明：1.董事會決議日期:114/03/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。4.私募股數或張數:以不超過100,000,000股之普通股為限。5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。6.私募價格訂定之依據及合理性:各次私募普通股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會決議，洽特定人依市場狀況決定之。另由於近期本公司於櫃檯買賣市場交易之收盤價格均未超過面額，且私募參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之價格計算方式訂定，致使若

  • 【公告】安瑞-KY更補正113年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項

    日 期：2025年06月10日公司名稱：安瑞-KY(3664)主 旨：更補正安瑞-KY113年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項發言人：連建欽說 明：1.事實發生日:114/06/102.公司名稱:安瑞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司113年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項6.更正資訊項目/報表名稱:113年度合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表暨附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:(1)合併資產負債表/第9頁預付款項 16,087流動資產總計 882,317其他非流動資產 9,817非流動資產總計 137,993資產總計 1,020,310(2)合併資產負債表/第10頁其他應付款-非關係人 65,731流動負債總計 515,188負債總計 693,003未分配盈餘 (530,880)保留盈餘總計 (520,211)其他權益 (81,037)本公司業主權益總計 327,380權益總計 327,307負債及權益總計 1,020,310(3)合併綜合損益表/第11頁營業收入 712,