【公告】華新科111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：華新科 (2492)

主 旨：華新科111年股東常會重要決議事項

發言人：李定珠

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告及決算表冊案。

(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第16屆董事案。(選任董事7席含獨立董事

3席)

董事當選名單：焦佑衡、華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞、

、葉培城、奧利維有限公司代表人朱有義

獨立董事當選名單：范伯康、陳永秦、黃倩君

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 討論修訂本公司股東會議事規則案。(照案通過)

(二) 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(照案通過)

(三) 討論解除第16屆董事競業禁止案。

(1)董事:焦佑衡 (照案通過)

(2)董事:華新麗華股份有限公司(照案通過)

(3)董事:華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞(照案通過)

(4)董事:葉培城(照案通過)

(5)董事:奧利維有限公司代表人朱有義(照案通過)

(6)獨立董事范伯康(照案通過)

(7)獨立董事陳永秦(照案通過)

7.其他應敘明事項:無

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