【公告】華懋董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：華懋 (5292)

主 旨：華懋董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：李賴明祝

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司民國108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」案。

(7)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

二、承認事項

(1)承認108年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認108年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)本公司擬「申請股票上櫃」案。

(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷，提請原股東放棄認購權案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提供股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，

且提案內容不得超過三百字。

(1)受理期間：民國109年04月19日至109年04月28日17:00止。

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日

前，並請於信封封面加註股東常會提案函件，字樣以掛號函件寄送)提出並

敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，已備董事會備查及回覆查核結果。

(3)受理處所：華懋科技股份有限公司（地址：桃園市中壢區中山路88號17樓）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。