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【公告】華德動能第六屆董事及獨立董事當選名單
日 期：2023年06月08日
公司名稱：華德動能 (2237)
主 旨：華德動能第六屆董事及獨立董事當選名單
發言人：楊誌榮
說 明：
1.發生變動日期:112/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭
董事:蔡易忠
獨立董事:黃靖雄
獨立董事:梅筱珍
獨立董事:陳東昌
4.舊任者簡歷:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長
董事:蔡易忠/華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問
獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授
獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授
獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.新任者職稱及姓名:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭
董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰
董事:蔡易忠
獨立董事:黃靖雄
獨立董事:梅筱珍
獨立董事:陳東昌
獨立董事:詹鈞皓
6.新任者簡歷:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長
董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰/銓鼎科技(股)公司董事、總經理
董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席
獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授
獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授
獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人
獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 55,134,175股
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 55,134,175股
董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 55,134,175股
董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰 55,134,175股
董事:蔡易忠 3,743,000股
獨立董事:黃靖雄 0股
獨立董事:梅筱珍 0股
獨立董事:陳東昌 0股
獨立董事:詹鈞皓 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
