【公告】華廣109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：華廣 (4737)

主 旨：華廣109年股東常會重要決議事項

發言人：黃椿木

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案。

股東贊成 37,619,317權(96.50%)、反對19,048權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文案。

股東贊成 37,620,330權(96.50%)、反對18,035權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

股東贊成 37,619,330權(96.50%)、反對19,035權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案

股東贊成 37,620,330權(96.50%)、反對18,035權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

(2)通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案

股東贊成 37,620,330權(96.50%)、反對18,035權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

(3)通過修訂背書保證作業程序部分條文案

股東贊成 37,620,330權(96.50%)、反對18,035權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

(4)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案

股東贊成 37,620,330權(96.50%)、反對18,035權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 1,344,523權(3.44%)。

7.其他應敘明事項:無。