【公告】華宏111年股東常會改選董事選舉結果

日 期:2022年05月26日

公司名稱:華宏 (8240)

主 旨:華宏111年股東常會改選董事選舉結果

發言人:葉清彬

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:寶廣投資股份有限公司,代表人張瑞欽

法人董事:華立企業股份有限公司,代表人張尊賢

自然人董事:葉清彬

自然人董事:吳志成

獨立董事:馬振基

獨立董事:邱正仁

獨立董事:陳來助

4.舊任者簡歷:

法人董事:寶廣投資股份有限公司,代表人張瑞欽,

華宏新技(股)公司董事長

法人董事:華立企業股份有限公司,代表人張尊賢,

華立企業股份有限公司執行長及總經理

自然人董事:葉清彬,華宏新技(股)公司總經理

自然人董事:吳志成,華宏新技(股)公司董事

獨立董事:馬振基,華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事:邱正仁,華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事:陳來助,華宏新技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:寶廣投資股份有限公司,代表人張瑞欽

法人董事:華立企業股份有限公司,代表人張尊賢

自然人董事:葉清彬

自然人董事:吳志成

獨立董事:馬振基

獨立董事:李樑堅

獨立董事:陳冠能

6.新任者簡歷:

法人董事:寶廣投資股份有限公司,代表人張瑞欽,華宏新技(股)公司董事長

法人董事:華立企業股份有限公司,代表人張尊賢,華立企業(股)公司執行長及總經理

自然人董事:葉清彬,華宏新技(股)公司總經理

自然人董事:吳志成,華宏新技(股)公司董事

獨立董事:馬振基,華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事:李樑堅,義守大學行政副校長暨財金系教授

獨立董事:陳冠能,國立陽明交通大學電子研究所講座教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:寶廣投資股份有限公司代表人:張瑞欽,1,427,357股

董事:華立企業股份有限公司代表人:張尊賢,26,122,978股

董事:葉清彬,1,494,994股

董事:吳志成,571,129股

獨立董事:馬振基,0股

獨立董事:李樑堅,0股

獨立董事:陳冠能,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:本公司自108年股東會後設置「審計委員會」,故無選任監察人。