【公告】華宏新技108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年05月29日

公司名稱：華宏新技 (8240)

主 旨：華宏新技108年股東常會重要決議事項

發言人：葉清彬

說 明：

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。