【公告】華宏新技董事會決議召開股東常會日期及事由

日 期：2019年02月21日

公司名稱：華宏新技 (8240)

主 旨：華宏新技董事會決議召開股東常會日期及事由

發言人：葉清彬

說 明：

1.董事會決議日期:108/02/21

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一０七年度營業報告。

(2) 一０七年度監察人查核報告書。

(3) 一０七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4) 一０七年度背書保證情形。

(5) 一０七年度資金貸與他人情形。

(6) 一０七年度大陸投資概況。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一０七年度營業報告書及財務報表。

(2) 一０七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)股票最後買進日為108年3月27日，最後過戶日為108年3月30日，因最後過戶日

適逢例假日，故請提前於108年3月29日營業日辦理股票過戶手續，掛號郵寄者

以最後過戶日108年3月30日郵戳日期為憑。

(2)受理股東書面提案及受理董事、獨立董事候選人提名相關事項：

(A)提案資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(B)提名資格：依公司法第192條之1規定，本次股東常會擬選任董事應選名額

7名(含獨立董事應選名額3名)，股東提名人數超過董事、獨立董事應選名

額或所提名董事、獨立董事人選不符合法定資格者，不列入候選人名單。

提名股東應檢附正本文件包含：被提名人姓名、學歷、經歷等資料、當選

後願任董事之承諾書、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關

證明文件、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被

提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持

有之股份數額證明文件。

(C)受理提案及提名日期：108年3月22日~108年4月1日止。

（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

(D)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。

收件單位：本公司財務部；電話：07-9717777

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年4月27日至

108年5月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。