【公告】華夏108年股東常會改選董事(含獨立董事)。

日 期：2019年06月21日

公司名稱：華夏 (1305)

主 旨：華夏108年股東常會改選董事(含獨立董事)。

發言人：胡吉宏

說 明：

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

吳亦圭〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚董事長

張繼中〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚總經理

林漢福〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台氯總經理

應保羅〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台達總經理

劉漢台〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台達董事

劉鎮圖〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉亞聚董事

李祖德〈獨立董事〉臺北醫學大學董事

鄭瑛彬〈獨立董事〉榮成紙業(股)公司董事長

李良賢〈獨立董事〉美國陶氏化學公司大中華區化學品部

暨特用化學品部總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

吳亦圭〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚董事長

林漢福〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台氯董事長

王克舜〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台聚總經理

劉漢台〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉台達董事

劉鎮圖〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉亞聚董事

吳洪鐸〈聯聚國際投資股份有限公司代表人〉一訂董事

李祖德〈獨立董事〉臺北醫學大學董事

鄭瑛彬〈獨立董事〉榮成紙業(股)公司董事長

李良賢〈獨立董事〉美國陶氏化學公司大中華區化學品部

暨特用化學品部總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

聯聚國際投資股份有限公司:126,529,947股。

李祖德:0股

鄭瑛彬:0股

李良賢:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。