【公告】華城董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月23日

公司名稱：華城 (1519)

主 旨：華城董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：許逸德

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查報告書。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)108年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(6)修訂公司企業社會責任實務守則。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股

東，可於109/4/1~109/4/13向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事。

受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。

電話:(02)2704-7001。