【公告】華信科111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期:2022年06月08日

公司名稱:華信科 (3627)

主 旨:華信科111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:林盷諭

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙

(3)董事:蘇元良

(4)董事:長風投資(股)公司代表人:李心琦

(5)獨立董事:盧欽滄

(6)獨立董事:鍾步青

(7)獨立董事:鄭深元

4.舊任者簡歷:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長

(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長

(4)董事:長風投資(股)公司代表人:李心琦 / 晶豪科技(股)公司總經理特別助理

(5)獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人

(6)獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理

(7)獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城

(3)董事:蘇元良

(4)董事:陳文熙

(5)董事:許英朗

(6)董事:長風投資(股)公司代表人:鍾步青

(7)獨立董事:鄭深元

(8)獨立董事:劉軍廷

(9)獨立董事:蘇慧芬

6.新任者簡歷:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 華冠通訊(股)公司董事

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理

(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長

(4)董事:陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長

(5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事

(6)董事:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理

(7)獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師

(8)獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長

(9)獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

「任期屆滿」

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 選任時持有7,253,810股

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 選任時持有7,253,810股

(3)董事:蘇元良 / 選任時持有0股

(4)董事:陳文熙 / 選任時持有0股

(5)董事:許英朗 / 選任時持有0股

(6)董事:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 / 選任時持有907,000股

(7)獨立董事:鄭深元 / 選任時持有0股

(8)獨立董事:劉軍廷 / 選任時持有0股

(9)獨立董事:蘇慧芬 / 選任時持有0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無