【公告】茂達董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項)

日 期：2025年05月09日

公司名稱：茂達 (6138)

主 旨：茂達董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項)

發言人：王志信

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會查核報告。

3：113年度董事酬勞及員工酬勞報告。

4：113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5：資本公積發放現金報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正公司章程案。(新增)

2：發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

1：無。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/25

12.停止過戶截止日期：114/06/23

13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行

使期間自114年05月24日至114年06月20日止，股東得於前述期間，

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(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人

名單。

a.受理提案/提名期間：114年04月14日起至114年04月24日止每日

上午九點至下午五點止。

b.受理提案/提名處所：茂達電子股份有限公司(新竹科學園區新竹市

篤行一路6號)