【公告】茂達董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)

中央社

日 期：2023年05月10日

公司名稱：茂達 (6138)

主 旨：茂達董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)

發言人：王志信

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事11席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112年05月22日至112年06月18日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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