【公告】茂矽代重要子公司寶德投資(股)公司董事及監察人當選名單

日 期：2020年06月24日

公司名稱：茂矽 (2342)

主 旨：代重要子公司寶德投資(股)公司董事及監察人當選名單

發言人：鄧志達

說 明：

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙;台灣茂矽電子(股)公司董事長

董事 茂福開發(股)公司代表人 彭顗澄;台灣茂矽電子(股)公司管理處處長

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃;台灣茂矽電子(股)公司財務處副處長

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 李文瀚;台灣茂矽電子(股)公司人資部資深經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙;台灣茂矽電子(股)公司董事長

董事 茂福開發(股)公司代表人 彭顗澄;台灣茂矽電子(股)公司管理處處長

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃;台灣茂矽電子(股)公司財務處副處長

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 李文瀚;台灣茂矽電子(股)公司人資部資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙:6,839,233股

董事 茂福開發(股)公司代表人 彭顗澄:6,839,233股

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃:6,839,233股

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 李文瀚:6,399,501股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無