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【公告】茂林-KY董事會決議召開111年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2022年02月24日
公司名稱：茂林-KY (4935)
主 旨：茂林-KY董事會決議召開111年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)
發言人：蔡宗霖
說 明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號
(救國團桃園市南區青少年活動中心三樓演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
（1）110年度營業報告。
（2）110年度審計委員會查核報告。
（3）110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（4）本公司第2次庫藏股買回執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
（1）110年度營業報告書及財務報表案。
（2）110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名之期間自111年3月18日起至111年3月28日止，凡有意提案及提
名之股東應於111年3月28日下午五時前送達；受理處所為茂林光電科技(開曼)股份
有限公司財務部（地址：桃園市中壢區民權路三段1149號）。
（2）本次受理董事提名應選名額：7席(含獨立董事：3席)
（3）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年4月26日至111年5月23
日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.s
tockvote.com.tw)。
（4）召開視訊輔助股東會相關說明：
a.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公開發行股票公司股務
處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式
發佈規定辦理。
b.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保
公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/po
rtal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
c.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
d.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月01日起，至遲
於股東會二日前（111/05/23前），於集保公司股東e票通平台（網址：https:/
/www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
e.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視
訊方式參與股東會。
f.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
g.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
h.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方
式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾
期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
i.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，
出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於
111年05月27日09時00分於（桃園市平鎮區延平路一段168號(救國團桃園市南區
青少年活動中心三樓演藝廳)）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
j.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
k.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
