【公告】茂林-KY董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月05日

公司名稱:茂林-KY (4935)

主 旨:茂林-KY董事會決議召開110年股東常會

發言人:蔡宗霖

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會查核報告。

(3)一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百七十二條之一規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案之期間自民國110年3月22日起至民國110年3月31止,凡有意提案之股

東應於民國110年3月31日17時前送達;受理處所:桃園市中壢區民權路三段11

49號(茂林公司財務部)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年4月28日至110年5

月25日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址:

https://www.stockvote.com.tw)。

(3)若110年5月28日前,受疫情影響而須變更股東會開會地點,授權董事長全權處理。