【公告】茂林-KY董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期、地點及方式

日 期：2021年07月28日

公司名稱：茂林-KY (4935)

主 旨：茂林-KY董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期、地點及方式

發言人：蔡宗霖

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/28

2.股東會召開日期:110/08/26

3.股東會召開時間:上午9時00分

4.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號

(救國團桃園市南區青少年活動中心三樓演藝廳)

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，

重大訊息日期(x月x日):110/03/05

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助

7.其他應敘明事項:

(1)依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。

(2)列載於原定110年5月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(3)本公司不另寄開會通知書，股東須持原開會通知書參加股東會。

(4)本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台，並應遵守集保公司訂定之召開實體股東會並以視訊輔助之作業指引、應

行注意事項、問答集及操作說明等相關文件之規範，請參閱集保公司網頁(網址：htt

ps://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001)

(5)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(6)股東擬以視訊方式參與股東會者，應自110年8月6日起，至遲於股東會四日前(110/8/

21前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/in

dex.html)辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票

，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。

(7)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止前，以

與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

(8)已以電子方式行使表決權之股東，不得以視訊方式參與股東會，惟得於股東會三日前

(110/8/22前)就各項議案以書面方式向本公司提問，每議案提問之文字不得超過二百

字，由本公司於彙整後統一擇要回應；受理處所：桃園市中壢區民權路三段1149號

(茂林公司財務部)。