【公告】英濟110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:英濟 (3294)

主 旨:英濟110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人:張嘉正

說 明:

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

徐文麟-董事

姜同會-董事

郭(南犬)玉-董事

英範投資股份有限公司(代表人:林峰楨)-法人董事

英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事

白俊男-獨立董事

趙振綱-獨立董事

江海邦-獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

徐文麟-董事

姜同會-董事

郭(南犬)玉-董事

英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事

星寶投資有限公司(代表人:褚宗霖)-法人董事

白俊男-獨立董事

趙振綱-獨立董事

江海邦-獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

徐文麟-董事:4,964,508股

姜同會-董事:1,312,956股

郭(南犬)玉-董事:11,302,000股

英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事:38,483,802股

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事:38,483,802股

星寶投資有限公司(代表人:褚宗霖)-法人董事:99,000股

白俊男-獨立董事:0股

趙振綱-獨立董事:0股

江海邦-獨立董事:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/27

10.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無