【公告】英濟董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月13日

公司名稱：英濟 (3294)

主 旨：英濟董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：張嘉正

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路736號B2（遠東世紀廣場第一期管委會會議室）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.修訂誠信經營守則報告

5.修訂誠信經營作業程序及行為指南報告

6.修訂企業社會責任實務守則報告

7.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表案

2.一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂股東會議事規則部分條文案

2.辦理私募國內無擔保轉換公司債案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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