【公告】英格爾董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月18日

公司名稱：英格爾 (8287)

主 旨：英格爾董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：施佩青

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段536號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認108年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第九屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

開會前至少四十日補行公告

14.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定以書面受理本次股東常會股東之提案

受理股東提案期間：109年3月26日至109年4月6日下午5時止

受理股東提案處所：英格爾科技股份有限公司財務部

(桃園市龜山區民生北路一段536號五樓)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者

2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者

3、該議案於公告受理期間外提出者