【公告】英利-KY110年股東常會全面改選董事

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日 期:2021年08月24日

公司名稱:英利-KY (2239)

主 旨:英利-KY110年股東常會全面改選董事

發言人:楊政峰

說 明:

1.發生變動日期:110/08/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬

董事:Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖

董事:BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

董事:蔡孟翰

獨立董事:劉政淮

獨立董事:徐敬道

獨立董事:葉治明

4.舊任者簡歷:

開曼英利工業股份有限公司董事:

Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬

開曼英利工業股份有限公司董事:

Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖

開曼英利工業股份有限公司董事:

BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

開曼英利工業股份有限公司董事:蔡孟翰

開曼英利工業股份有限公司獨立董事:劉政淮

開曼英利工業股份有限公司獨立董事:徐敬道

開曼英利工業股份有限公司獨立董事:葉治明

5.新任者職稱及姓名:

董事:Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬

董事:Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖

董事:BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

董事:蔡孟翰

獨立董事:劉政淮

獨立董事:徐敬道

獨立董事:葉治明

6.新任者簡歷:

開曼英利工業股份有限公司董事:Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬

開曼英利工業股份有限公司董事:Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖

開曼英利工業股份有限公司董事:BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

開曼英利工業股份有限公司董事:蔡孟翰

開曼英利工業股份有限公司獨立董事:劉政淮

開曼英利工業股份有限公司獨立董事:徐敬道

開曼英利工業股份有限公司獨立董事:葉治明

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:@本公司110年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬,26,100,000股。

董事:Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖,10,000,000股。

董事:BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦,10,000,000股。

董事:蔡孟翰,0股。

獨立董事:劉政淮,0股。

獨立董事:徐敬道,0股。

獨立董事:葉治明,0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28

11.新任生效日期:110/08/23~113/08/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無