【公告】花王112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年05月24日

公司名稱：花王 (8906)

主 旨：花王112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：莊秋賢

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:

謝宗翰

劉孟忠

郭文宏

張中元

法人董事:

家正投資股份有限公司(法人代表人:謝宗益)

家正投資股份有限公司(法人代表人:蔡惠玲)

獨立董事:

李宗儒

業光華

黃文宏

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

謝宗翰:花王企業股份有限公司董事長

劉孟忠:花王企業股份有限公司董事

郭文宏:花王企業股份有限公司董事

張中元:花王企業股份有限公司董事

法人董事:

謝宗益:花王企業股份有限公司董事

蔡惠玲:花王企業股份有限公司董事

獨立董事:

李宗儒:花王企業股份有限公司獨立董事

業光華:花王企業股份有限公司獨立董事

黃文宏:花王企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:

謝宗翰

劉孟忠

張中元

法人董事:

家正投資股份有限公司(法人代表人:謝宗益)

家正投資股份有限公司(法人代表人:蔡惠玲)

獨立董事:

李宗儒

業光華

黃文宏

張秉中

6.新任者簡歷:

自然人董事:

謝宗翰:花王企業股份有限公司董事長

劉孟忠:花王企業股份有限公司董事

張中元:花王企業股份有限公司董事

法人董事:

謝宗益:花王企業股份有限公司董事

蔡惠玲:花王企業股份有限公司董事

獨立董事:

李宗儒:花王企業股份有限公司獨立董事

業光華:花王企業股份有限公司獨立董事

黃文宏:花王企業股份有限公司獨立董事

張秉中:成陽出版股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，經本公司112年5月24日股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

謝宗翰-1449749股

張中元-189012股

劉孟忠-112,143股

家正投資股份有限公司(法人代表謝宗益)-2,041,801股

家正投資股份有限公司(法人代表蔡惠玲)-2,041,801股

獨立董事:

李宗儒-0股

業光華-0股

黃文宏-0股

張秉中-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無