【公告】艾訊董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年02月26日

公司名稱：艾訊 (3088)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會

發言人：黃士青

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一O八年度營業報告書。

(2)民國一O八年度審計委員會同意報告書。

(3)民國一O八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)民國一O八年度盈餘分配情形報告。

(5)修訂本公司『公司誠信經營守則』報告。

(6)修訂本公司『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(7)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一O八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(2)修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。

(3)解除本公司董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定：自民國109年3月30日起至109年5月28日止為股票停止過

戶期間。

(二)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/03/30~109/05/28止，債券

持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(109/03/30)之

前一營業日前(109/03/26)向往來證券商辦理轉換手續。

(三)提案受理期間：民國109年3月20日至3月30日17時止。

提案受理處所：艾訊股份有限公司財務處，新北市汐止區南興路55號8樓。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(四)本次股東常會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國109年4月28日起至109年5月25日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿

一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。