【公告】艾訊改選董事(含獨立董事)名單

日 期:2021年07月05日

公司名稱:艾訊 (3088)

主 旨:艾訊改選董事(含獨立董事)名單

發言人:黃士青

說 明:

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

楊裕德 艾訊股份有限公司董事長

研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處投資代表

蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長

黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理

舊任獨立董事:

林意忠 沃司科技股份有限公司董事長

張壬池 鴻泰會計師事務所會計師

熊正一 台南應用科技大學國際企業經營系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

楊裕德 艾訊股份有限公司董事長

研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處投資代表

蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長

黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理

新任獨立董事:

林意忠 沃司科技股份有限公司董事長

張壬池 鴻泰會計師事務所會計師

于卓民 國立政治大學企業管理學系教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

楊裕德:1,578,512股

研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷:22,495,984股

蔡適陽:408,000股

黃瑞南:0股

新任獨立董事:

林意忠:0股

張壬池:0股

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于卓民:16,915股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:

本公司採候選人提名制度全面改選董事7人(含3位獨立董事),

本屆審計委員會由三位獨立董事組成,

本屆薪酬委員會及提名委員會委員待董事會另行委任。