【公告】艾美特-KY110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

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日 期:2021年08月05日

公司名稱:艾美特-KY (1626)

主 旨:艾美特-KY110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

發言人:莊亞菘

說 明:

1.發生變動日期:110/08/05

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

史瑞斌;艾美特(開曼)國際有限公司 董事長

鄭立平;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

蔡正富;艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長

史李爝珠;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

史瑞霖;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

陳彥傅;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

陳順隆;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

舊任獨立董事:

陳明璋;艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

范欽華;艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

邱顯比;艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

齊萊平;艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

史瑞斌;艾美特(開曼)國際有限公司 董事長

鄭立平;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

蔡正富;艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長

Pearl Place Holdings Limited代表人:史李爝珠

陳彥傅;艾美特(開曼)國際有限公司 董事

中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人:黃清樹

新任獨立董事:

齊萊平;艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

陳明璋;艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

林志隆;智理聯合會計師事務所 所長、合夥會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

史瑞斌:1,009,480 股

鄭立平:3,157,095 股

蔡正富:4,009,788 股

Pearl Place Holdings Limited代表人史李爝珠:2,089,722股

陳彥傅:16,402股

中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人:黃清樹:1,744,840股

新任獨立董事:

齊萊平:0 股

陳明璋:0 股

林志隆:0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11 ~ 110/06/10

9.新任生效日期:110/08/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選,不適用。

14.其他應敘明事項:無