【公告】艾美特-KY110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月05日

公司名稱：艾美特-KY (1626)

主 旨：艾美特-KY110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

發言人：莊亞菘

說 明：

1.發生變動日期:110/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

史瑞斌；艾美特(開曼)國際有限公司 董事長

鄭立平；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

蔡正富；艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長

史李爝珠；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

史瑞霖；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

陳彥傅；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

陳順隆；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

舊任獨立董事：

陳明璋；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

范欽華；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

邱顯比；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

齊萊平；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

史瑞斌；艾美特(開曼)國際有限公司 董事長

鄭立平；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

蔡正富；艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長

Pearl Place Holdings Limited代表人：史李爝珠

陳彥傅；艾美特(開曼)國際有限公司 董事

中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹

新任獨立董事：

齊萊平；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

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陳明璋；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事

林志隆；智理聯合會計師事務所 所長、合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

史瑞斌：1,009,480 股

鄭立平：3,157,095 股

蔡正富：4,009,788 股

Pearl Place Holdings Limited代表人史李爝珠：2,089,722股

陳彥傅：16,402股

中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹：1,744,840股

新任獨立董事：

齊萊平：0 股

陳明璋：0 股

林志隆：0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11 ~ 110/06/10

9.新任生效日期:110/08/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無

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