【公告】艾笛森110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:艾笛森 (3591)

主 旨:艾笛森110年股東常會重要決議事項

發言人:吳建榮

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案,每股分配現金股利新台幣0.334570元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」案。

7.其他應敘明事項:無。