【公告】艾恩特董事會重要決議事項

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日 期:2021年03月19日

公司名稱:艾恩特 (3646)

主 旨:艾恩特董事會重要決議事項

發言人:林佑慈

說 明:

1.事實發生日:110/03/19

2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110/03/19董事會決議通過之重要議案如下:

(1)通過民國109年度內控聲明書。

(2)通過民國109年度營業報告書。

(3)通過民國109年度個體財務報表及合併財務報表。

(4)通過民國109年度盈餘分配案。

(5)通過民國109年度董事酬勞及員工酬勞發放案。

(6)通過召開民國110年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。

(7)通過民國110年股東常會持股1%以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。

(8)通過內部管理辦法新增及修訂案。

(9)通過民國110年度簽證會計師獨立性評估案。

(10)通過地中海投資計畫增資案。

(11)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。

(12)通過民國110年度財務報表查核工作之委任案。

(13)通過董事會績效評估及董事自評報告案。

(14)通過第九屆董事選舉案暨「提名並審查本公司董事候選人案」。

(15)通過解除董事競業禁止案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無